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148亿元数字现金MLM案详情:27名犯罪嫌疑人在海外被捕
由区块链科技包装并以数字现金交易的中国首宗PlusToken传销案迎来了最终判决。
11月26日，根据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对跨国传销罪作出二审刑事裁定，认定案件事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。
江苏省盐城市中级人民法院第二审判决
9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对此案作出一审判决如下：
陈波、丁赞庆、顾之江、卢蛟龙、卢万龙、郑静、王、何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴因组织、领导传销活动被判处有期徒刑2年至11年，并处罚金12万至600万元。陈涛因隐瞒犯罪被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金60万元。扣押的数字现金应当依法处理，收入和资金予以没收并上缴国库。依法没收冻结、扣押资金5067.91亿元，上缴国库。17套房产和3辆用赃款购买的汽车被查封并备案，依法拍卖，作为赃款返还，没收并上缴国库。
其中，公安机关在事发后从被告处收缴了平台部分数字现金，包括19.48万枚比特币(按当前市场价格，约为32.82亿美元)、83.3万枚以太币、142.08万枚Litecoin、2766.87万枚柚子币、7.42万枚大石币、4.88亿枚波纹币、60.6亿枚狗币。
层级关系高达3293层，收取数字货币总和超148亿元
普鲁斯托克出生在“区块链”的外衣下。
2018年初，以的理念建立PlusToken平台，先后聘请被告郑静、王开发、运营、维护APP。同时，陈波、丁赞青、彭奕轩、顾之江等人组建了PlusToken平台最高营销团队——史圣联盟社区，并通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、巡演等方式发布了PlusToken平台介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。虚构和夸大宣传推广的平台实力和盈利前景。
自2018年5月起，先后聘请刘帅、何思思、刘佳、彭波、卢蛟龙、吴在PlusToken平台从事客服和货币配置工作。2018年8月，应丁赞庆邀请，卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍和联系区块链领域其他活动主办方和新闻媒体，推广宣传平台，扩大影响力。
根据原审判决，PlusToken平台没有任何实际经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国家传播。平台以数字现金提供增值服务的名义，自称具有“智能狗搬砖”的功能(即同时在不同交易所套利交易赚取差价)，实际上并不具备这一功能。平台要求参与者通过在线推荐获取会员账号，支付价值500美元以上的数字现金门槛费，开启“聪明狗”，从而获得平台收益。会员按照推荐发展的加盟顺序形成上下等级，根据线下会员数量和投入资金的多少，会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创造五个等级。平台为返利设置了智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种主要收入方式，并直接或间接以开发人员数量、支付金额作为返利依据。
2019年1月，为了躲避法律攻击，陈波和袁媛将平台的客服团队和货币分配团队迁至柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台开展MLM活动。
经上海陈星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，平台共记录注册会员账户269.35万个，其中认证159.49万个，最高3293个。
经苏州瑞亚会计师事务所评估：截至2019年6月27日，PlusToken平台共募集比特币31.42万枚(BTC)、11.75万枚(BCH)、Dash币9.6万枚、狗币110.6亿枚、lite币184.77亿枚(LTC)，根据盐城市物价局价格识别中心的统计，以上8种数字现金以2009年5月1日起的最低价格计算，合计超过148亿元
值得注意的是，除了数字现金支付相关平台推广等平台人员费用外，创始人陈波通过出售数字现金实现，其中他通过出售硬币向吉森、游尚春等人支付人民币1.45亿元。
除了14人犯有组织领导传销活动罪外，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，陈涛主动与卢蛟龙合谋转移并窝藏相关数字现金，相当于人民币1.5亿元，尽管他知道PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字现金是犯罪所得。被告人卢万龙取保候审后，450个比特币被兑换转移藏匿。最终，456枚比特币、573，181.4枚柚子币和911枚以太币无法找回。
专案组分赴国家抓捕犯罪嫌疑人
事发后，2019年7月至8月，被告人被逮捕或自首。
据北京日报9月份报道，2019年初，盐城市公安局成立专案组，对“加令牌”平台进行调查。同年6月，专案组民警赴多个国家和地区与当地警方合作，成功抓获藏匿国外的27名重大犯罪嫌疑人，并在国内抓获1名重大犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署国家公安机关逮捕涉嫌传销犯罪的全部82名关键人员。
一审判决宣布后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提出抗诉。被告人陈波、丁赞庆、顾之江、袁媛、陆蛟龙、王、刘帅不服。二审期间，一审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。
对此，江苏省盐城市中级人民法院认为不能成立上诉理由和辩护意见。
法院认为，一审几名上诉人、被告以经营活动为名，通过缴纳费用要求参与者取得加入资格，并按照一定顺序形成层级关系，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣的依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序。情节严重的，其行为构成组织领导传销罪。原审被告陈涛故意窝藏、转移他人犯罪赃款。情节严重，其行为构成隐瞒和隐瞒犯罪。丁赞卿、顾之江、卢蛟龙、郑静、王、卢万龙为主犯。何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴在共同犯罪中起次要作用，是共犯，应当从轻或者减轻处罚。
值得一提的是，也是在江苏省盐城市，10月份，盐城市中级人民法院对涉案金额合计77亿元的沃通数码现金MLM案作出二审刑事判决，并决定驳回上诉，维持原判，判处被告人2至8年有期徒刑。